Tịch thu 91,5 kg vàng, 340 kg bạc với tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng của một công ty kinh doanh vàng bạc

Cuộc điều tra được thực hiện dựa trên cáo buộc công ty kim hoàn này lừa đảo hơn 6.659 tỷ VNĐ từ ngân hàng.

Ngày 8/5, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) thông báo đã thu giữ vàng và bạc trị giá hơn 47,76 crore INR (khoảng 141 tỷ VNĐ) sau khi khám xét tủ của công ty kinh doanh kim loại quý Parekh Aluminex Limited có trụ sở tại Mumbai.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã khám xét tổng cộng 761 tủ khóa tại bốn cơ sở kinh doanh vàng bạc Raksha Bullion và Classic Marbles của công ty. Từ 2 tủ khóa, 91,5 kg vàng và 152 kg bạc đã bị thu giữ. Ngoài ra, 188 kg bạc cũng được phát hiện và thu giữ tại một địa điểm khác của Raksha Bullion.


Parekh Aluminex Limited bị điều tra từ tháng 3/2018 với cáo buộc lừa đảo các ngân hàng hơn 6.659 tỷ VNĐ. Theo cơ quan chức năng, số tiền chiếm đoạt được rửa qua nhiều công ty bằng hình thức cho vay không thế chấp và đầu tư trái phép, không có hợp đồng hay mục đích sử dụng vốn rõ ràng.


Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện chìa khóa của tủ khóa cá nhân tại cơ sở của Raksha Bullion. Qua điều tra, cơ quan này xác định hệ thống tủ khóa được vận hành trái quy định như không thực hiện quy trình xác minh danh tính (KYC), không có camera giám sát, không có sổ ghi chép ra vào.

Lượng vàng và bạc tìm thấy tại các tủ khóa và cơ sở nói trên có tổng trị giá khoảng 141 tỷ VNĐ và đã bị thu giữ để phục vụ điều tra, ED cho biết.