- 4,570
- 9,425
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-10-13T151031-1762172098.918-1762172098.png
- Chủ đề liên quan
- 85312,85251,84675,84670,
Giới chức Trung Quốc và Anh đang nỗ lực tìm cách xử lý và hoàn trả hơn 61.000 Bitcoin bị đánh cắp, hiện có tổng giá trị lên tới 6,7 tỷ USD. Vụ việc liên quan đến Zhimin Qian, công dân Trung Quốc bị kết án còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang và biệt danh “Nữ hoàng Bitcoin”.
Đầu tháng này, Cảnh sát Thủ đô Anh (Metropolitan Police) đã thu giữ số Bitcoin nói trên từ Qian, người được xác định là chủ mưu trong một loạt vụ lừa đảo đầu tư giả mạo tại Trung Quốc giai đoạn 2014 – 2017.
Giờ đây, hai chính phủ đang phối hợp truy tìm dấu vết dòng tiền và truy bắt những kẻ đào tẩu còn lại, với hy vọng có thể hoàn trả tài sản cho hàng chục nghìn nạn nhân.
traderviet.tv
Theo tờ South China Morning Post, cảnh sát thành phố Thiên Tân (phía bắc Trung Quốc) đang “làm mọi cách có thể” để truy tìm hơn 128.000 nhà đầu tư đã bị lừa trong các chương trình “đầu tư ma”.
Băng nhóm của Qian đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi lợi nhuận phi pháp sang Bitcoin và bất động sản nhằm che giấu dấu vết. Tuy nhiên, lời nhận tội của Qian đã mở đường cho các cơ quan chức năng bắt đầu nỗ lực thu hồi tài sản.
Dẫu vậy, tính chất xuyên biên giới của vụ án, quy mô nạn nhân quá lớn cùng biến động mạnh của giá Bitcoin khiến quá trình này trở nên vô cùng phức tạp. Chính quyền Thiên Tân đã mở một nền tảng trực tuyến để tiếp nhận yêu cầu bồi thường, song cảnh báo rằng quá trình xác minh và hoàn tiền có thể kéo dài. Một số chuyên gia thậm chí hoài nghi khả năng các nạn nhân được bồi thường đầy đủ.
Về phía Anh, chính phủ phải đối mặt với bài toán pháp lý không kém phần nan giải khi họ phải xác định xem nguồn tiền mua tiền điện tử ban đầu có hoàn toàn đến từ hành vi lừa đảo hay bị trộn lẫn với tài sản phạm tội khác. Khi cảnh sát Anh thu giữ các ví kỹ thuật số vào năm 2018, giá Bitcoin chưa đến 10.000 USD, thậm chí rơi xuống dưới 3.300 USD vào cuối năm đó.
Hiện nay, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức 110.000 USD, thậm chí đạt kỷ lục hơn 125.000 USD vào đầu tháng 10. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị số tài sản bị tịch thu đã tăng hơn 30 lần, nhưng chưa rõ liệu phần chênh lệch khổng lồ này có được chia cho nạn nhân hay không, hay họ chỉ được hoàn lại giá trị gốc mà họ từng mất.
Nếu như tại thời điểm bị tịch thu, số Bitcoin này chỉ có giá trị khoảng 200 triệu USD, thì nay con số đó đã phình lên hơn 6,7 tỷ USD. Một số nguồn tin cho biết Vương quốc Anh đang xem xét thiết lập chương trình bồi thường cho các nạn nhân, song có khả năng họ chỉ nhận được phần tiền đã được xác minh là bị lừa, chứ không phải mức tăng giá trị hơn 3.000% của Bitcoin trong những năm qua.
Trong nội bộ chính phủ Anh, quan điểm cũng chia rẽ. Một số thành viên cho rằng Anh nên giữ lại phần lớn số Bitcoin bị tịch thu, chỉ hoàn trả giá trị gốc cho phía Trung Quốc hoặc cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, phe phản đối cảnh báo rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh và ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh quốc tế của Anh.
Giới quan sát nhận định rằng một cuộc chiến pháp lý phức tạp và kéo dài gần như chắc chắn sẽ xảy ra, trước khi có bất kỳ khoản tiền nào được hoàn trả, dù cho người nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo hay chính phủ Anh.
Đầu tháng này, Cảnh sát Thủ đô Anh (Metropolitan Police) đã thu giữ số Bitcoin nói trên từ Qian, người được xác định là chủ mưu trong một loạt vụ lừa đảo đầu tư giả mạo tại Trung Quốc giai đoạn 2014 – 2017.
Giờ đây, hai chính phủ đang phối hợp truy tìm dấu vết dòng tiền và truy bắt những kẻ đào tẩu còn lại, với hy vọng có thể hoàn trả tài sản cho hàng chục nghìn nạn nhân.
Siêu lừa tiền số chết trong tù, đang thụ án 11.196 năm
Theo tờ South China Morning Post, cảnh sát thành phố Thiên Tân (phía bắc Trung Quốc) đang “làm mọi cách có thể” để truy tìm hơn 128.000 nhà đầu tư đã bị lừa trong các chương trình “đầu tư ma”.
Băng nhóm của Qian đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi lợi nhuận phi pháp sang Bitcoin và bất động sản nhằm che giấu dấu vết. Tuy nhiên, lời nhận tội của Qian đã mở đường cho các cơ quan chức năng bắt đầu nỗ lực thu hồi tài sản.
Dẫu vậy, tính chất xuyên biên giới của vụ án, quy mô nạn nhân quá lớn cùng biến động mạnh của giá Bitcoin khiến quá trình này trở nên vô cùng phức tạp. Chính quyền Thiên Tân đã mở một nền tảng trực tuyến để tiếp nhận yêu cầu bồi thường, song cảnh báo rằng quá trình xác minh và hoàn tiền có thể kéo dài. Một số chuyên gia thậm chí hoài nghi khả năng các nạn nhân được bồi thường đầy đủ.
Về phía Anh, chính phủ phải đối mặt với bài toán pháp lý không kém phần nan giải khi họ phải xác định xem nguồn tiền mua tiền điện tử ban đầu có hoàn toàn đến từ hành vi lừa đảo hay bị trộn lẫn với tài sản phạm tội khác. Khi cảnh sát Anh thu giữ các ví kỹ thuật số vào năm 2018, giá Bitcoin chưa đến 10.000 USD, thậm chí rơi xuống dưới 3.300 USD vào cuối năm đó.
Hiện nay, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức 110.000 USD, thậm chí đạt kỷ lục hơn 125.000 USD vào đầu tháng 10. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị số tài sản bị tịch thu đã tăng hơn 30 lần, nhưng chưa rõ liệu phần chênh lệch khổng lồ này có được chia cho nạn nhân hay không, hay họ chỉ được hoàn lại giá trị gốc mà họ từng mất.
Nếu như tại thời điểm bị tịch thu, số Bitcoin này chỉ có giá trị khoảng 200 triệu USD, thì nay con số đó đã phình lên hơn 6,7 tỷ USD. Một số nguồn tin cho biết Vương quốc Anh đang xem xét thiết lập chương trình bồi thường cho các nạn nhân, song có khả năng họ chỉ nhận được phần tiền đã được xác minh là bị lừa, chứ không phải mức tăng giá trị hơn 3.000% của Bitcoin trong những năm qua.
Trong nội bộ chính phủ Anh, quan điểm cũng chia rẽ. Một số thành viên cho rằng Anh nên giữ lại phần lớn số Bitcoin bị tịch thu, chỉ hoàn trả giá trị gốc cho phía Trung Quốc hoặc cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, phe phản đối cảnh báo rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh và ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh quốc tế của Anh.
Giới quan sát nhận định rằng một cuộc chiến pháp lý phức tạp và kéo dài gần như chắc chắn sẽ xảy ra, trước khi có bất kỳ khoản tiền nào được hoàn trả, dù cho người nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo hay chính phủ Anh.
Nguồn: vietnamfinance
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
