- 10,441
- 36,787
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh42-1751724936.png
- Chủ đề liên quan
- 72488,97338,
Nguyễn Thị Mai Anh bị cáo buộc đánh bạc 67 lần, lần nhiều nhất gần 5 tỷ đồng, chồng là Lê Văn Đông đánh bạc 33 lần; cả hai đang điều trị tâm thần bắt buộc.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 141 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman.
Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã chỉ đạo tổ chức đánh bạc trái phép.
Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, Kim In Sung và các đồng phạm tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại đây với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Kim In Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.
Trong vụ án, công an xác định 2 người Việt Nam thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Người thứ nhất là Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1978, ở Hà Nội) đánh bạc 67 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất là 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).
Người thứ hai là Lê Văn Đông (sinh năm 1978, chồng Mai Anh), đánh bạc 33 lần cũng trong thời gian trên, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng); lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).
Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Cả hai đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả. Do vậy, cả hai được tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.
Trong vụ án còn có 5 người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Dù đã có quyết định truy tìm nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc nên cũng được tách hồ sơ.
Ngoài ra, công an xác định một người tên là Lương Trường Nam từng 6 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman, lần ít nhất chơi 67.350 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra thu thập hình ảnh camera tại King Club, gửi ảnh người này cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng không có kết quả.
Ngày 17/5, bị can khác trong vụ án là Trương Xuân Danh, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh, cung cấp thông tin có quen Lương Trường Nam, Giám đốc Công ty thương mại phát triển kỹ thuật và nhân lực Quốc tế và là người từng đến King Club chơi bạc.
Cơ quan an ninh điều tra đã xác minh nhưng chưa đủ cơ sở xác định ông Lương Trường Nam mà bị can Danh khai ra và con bạc “Lương Trường Nam” là cùng một người nên chưa xem xét xử lý.
Trong quá trình bắt quả tang đánh bạc vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện một người đàn ông sinh năm 1979, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do người này là sỹ quan quân đội nên công an tách hành vi của ông này, gửi kèm các chứng cứ thể hiện việc đánh bạc trái phép, chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 141 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman.
Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã chỉ đạo tổ chức đánh bạc trái phép.
Khách sạn Pullman
Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, Kim In Sung và các đồng phạm tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại đây với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Kim In Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.
Trong vụ án, công an xác định 2 người Việt Nam thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Người thứ nhất là Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1978, ở Hà Nội) đánh bạc 67 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất là 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).
Người thứ hai là Lê Văn Đông (sinh năm 1978, chồng Mai Anh), đánh bạc 33 lần cũng trong thời gian trên, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng); lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).
Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Cả hai đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả. Do vậy, cả hai được tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.
Trong vụ án còn có 5 người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Dù đã có quyết định truy tìm nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc nên cũng được tách hồ sơ.
Ngoài ra, công an xác định một người tên là Lương Trường Nam từng 6 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman, lần ít nhất chơi 67.350 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra thu thập hình ảnh camera tại King Club, gửi ảnh người này cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng không có kết quả.
Ngày 17/5, bị can khác trong vụ án là Trương Xuân Danh, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh, cung cấp thông tin có quen Lương Trường Nam, Giám đốc Công ty thương mại phát triển kỹ thuật và nhân lực Quốc tế và là người từng đến King Club chơi bạc.
Cơ quan an ninh điều tra đã xác minh nhưng chưa đủ cơ sở xác định ông Lương Trường Nam mà bị can Danh khai ra và con bạc “Lương Trường Nam” là cùng một người nên chưa xem xét xử lý.
Trong quá trình bắt quả tang đánh bạc vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện một người đàn ông sinh năm 1979, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do người này là sỹ quan quân đội nên công an tách hành vi của ông này, gửi kèm các chứng cứ thể hiện việc đánh bạc trái phép, chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
