Xét xử ông "trùm" 9X và đường dây lừa đảo "đầu tư” sàn nhị phân

(CATP) Thua lỗ vì đầu tư trên các sàn nhị phân, nam thanh niên 9X đã chỉ đạo và cùng đồng bọn lập hơn 10.000 nhóm Telegram để lừa đảo người khác. Các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả các hóa đơn chuyển tiền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng tiền trên sàn nhị phân, từ đó lôi kéo hàng trăm người tham gia đầu tư góp vốn. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 400 nạn nhân đã "sập bẫy" và bị chiếm đoạt số tiền lên đến 98 tỷ đồng.

Trắng tay vì "đầu tư” sàn nhị phân​

Ngày 14/8, TAND TPHCM (cơ sở 1) đã mở phiên xét xử sơ thẩm 35 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, do bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định (cũ), ngụ TPHCM) cầm đầu. Theo đó, Đạt cùng 34 đồng phạm bị truy tố về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Riêng Nguyễn Hữu Đạt còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8.

Vụ án có số lượng bị hại lên đến 376 người. Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) từng đưa vụ án ra xét xử, nhưng HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết và xác minh thêm các bị hại. Tại phiên xử lần này, phần lớn bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng một luật sư vắng mặt. Tuy vậy, căn cứ đề nghị của các bên và do đã có lời khai tại phiên tòa trước, HĐXX quyết định chấp thuận và tiếp tục tiến hành xét xử.



Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân Worf Broker trên mạng xã hội Telegram nhưng bị thua lỗ. Sau đó, Đạt làm công việc giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để được hưởng hoa hồng. Nhận thấy nhu cầu tham gia đầu tư lớn nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa các thông tin giả để huy động vốn vào các sàn giao dịch nhị phân như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann... do Đạt lập ra.

Để thành lập nhóm kêu gọi đầu tư, Đạt đã liên lạc với 10 đối tượng khác để bàn bạc, phân công nhiệm vụ từng người, sau đó thuê căn nhà tại khu vực phường An Phú (TP.Thủ Đức cũ, TPHCM), mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram, dùng ảnh đại diện là những người trung niên sang trọng để tạo niềm tin.

Sau khi tham gia vào các hội nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng, các đối tượng tìm kiếm thông tin khách hàng gửi về cho Nguyễn Tam Lợi (trú tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Nhóm này sau đó đã trực tiếp tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 150 nhóm "Telegram VIP" và hơn 10.000 nhóm "Telegram thường" để phân loại mức tiền khách đầu tư. Mỗi nhóm VIP có khoảng 40 - 100 tài khoản/nhóm để tương tác với 1 - 3 tài khoản của nhà đầu tư, còn lại là nick ảo.



Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, trong các nhóm Telegram, các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả các hóa đơn chuyển tiền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng tiền trên sàn nhị phân. Đồng thời, chúng mời chào khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các lời hứa hẹn chỉ cần đầu tư từ 3.600 - 20.000 USD thì sau vài ngày sẽ hoàn vốn, thu lãi 4% - 10% mỗi ngày và chỉ có lời chứ không lỗ. Khi khách hàng đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định, để được đưa vào nhóm "Những người đầu tư”.

Tẩu tán hết tài sản đã chiếm đoạt​

Để tăng cường sự tin tưởng của khách, trong vài ngày đầu, chúng gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Đến khi nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền và không còn khả năng tiếp tục đầu tư, Đạt chỉ đạo các đối tượng thông báo "Ban chuyên gia đã đặt cược hết số tiền đầu tư của khách và bị thua", kèm theo đó là hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, các đối tượng dùng các nick ảo để vừa trách móc ban chuyên gia, vừa tự động viên nhau, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu cho nạn nhân tin tưởng rằng, việc mất tiền là ngoài ý muốn.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31/5 - 02/6/2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tên L.T.K.P (SN 1963, trú tại Phường 8, TP.Vũng Tàu cũ) số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Ngay sau đó, bà P. đã đến cơ quan Công an trình báo.




Vào cuộc điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã lần ra đường dây lừa đảo tinh vi qua mạng máy tính, mạng viễn thông do Nguyễn Hữu Đạt cầm đầu. Theo đó, Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng 34 đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hàng loạt các hành vi huy động vốn, tạo ra các thông tin và tài liệu giả... để chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỷ đồng trong số tiền chiếm đoạt. Đến nay, mới chỉ xác định được 96 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng để mua sắm tài sản, đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhưng bị thua lỗ hết. Trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp lại số tiền gần 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 29/6/2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, qua kiểm tra danh sách người tham dự, HĐXX công bố chỉ có 13/96 bị hại tham dự phiên tòa, đồng thời phần đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trên tổng 44 người) không đến dự. Do đó, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Các luật sư tham dự cũng đồng tình với đề nghị trên. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiến hành triệu tập lần 2 đến các bị hại và người có liên quan đến vụ án.

Tiếp đó, trong 3 ngày (từ 08 - 10/7/2024), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án. Trong phiên xét xử lần này, HĐXX đã triệu tập nhiều bị hại ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Ninh Thuận... để làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của nhóm các bị cáo. Tuy nhiên, chỉ có 11 người trong số các nạn nhân trực tiếp đến tham dự và có 17 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Theo HĐXX, vấn đề quan trọng nhất là hậu quả của vụ án chưa được khắc phục triệt để. Các bị cáo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của gần 100 bị hại, nhưng đến nay chỉ thu giữ được hơn 3 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, đây là vụ án có tổ chức nên các bị cáo đồng phạm đều phải liên đới bồi thường trong trường hợp bản án tuyên về trách nhiệm dân sự. Do đó, HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ về nguồn gốc và mục đích sử dụng số tiền đã chiếm đoạt. Đồng thời, xác minh các tài khoản ngân hàng của các bị cáo còn lại có liên quan; tài khoản nào còn tiền thì cần phong tỏa để thu hồi, bồi thường tối đa cho các bị hại.