lừa đảo 4.0

Sau nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 975 triệu đồng nhưng vẫn không rút được, nghi ngờ mình bị lừa nên Chị L (ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến cơ quan công an trình báo. Theo đó, chị L tìm hiểu thông tin đầu tư kiếm tiền trên trang Facebook có tên “Chiến lược sinh lời 3.0” và kết bạn...

Với danh nghĩa là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng cấp dưới đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản rồi xóa bỏ dữ liệu để chiếm đoạt tiền tỉ. Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt...

Heather Morgan xây dựng vỏ bọc doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, rapper, giảng viên trước khi bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp. Theo SCMP, Heather Morgan, còn được gọi là "Razzlekhan", không phải là kẻ lừa đảo điển hình. Trước khi bị tình nghi là kẻ...

Vũ Khánh (Vũng Tàu) nhận được liên tiếp ba tin nhắn dụ đưa cụm mật khẩu thì sẽ được "hack" giúp 10.000 Pi vào trong ví. "Gửi cho tôi cụm mật khẩu ví Pi, tôi sẽ hack hộ bạn 10.000 Pi miễn phí", anh Khánh nhận được đề nghị từ một tài khoản Facebook Messenger. Hai phút sau, anh tiếp tục nhận tin...

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo khi tham gia các hoạt động đầu tư, huy động vốn, trả lãi theo mô hình mạng lưới đa cấp hoặc các hoạt động giao dịch mua bán đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội...

Mặc dù “mùa đông tiền điện tử” đang có dấu hiệu từ từ giảm dần, các ứng dụng tiền điện tử giả vẫn khiến một số nhà đầu tư tiếp tục phải chịu những thiệt hại nặng nề. FBI cho biết 244 nhà đầu tư đã bị lừa đảo khoảng 42,7 triệu USD trong vòng chưa đầy một năm thông qua các ứng dụng di động lừa...

Cũng như mô hình đa cấp, tiền ảo được tô vẽ làm biết bao nhiêu con tim chìm đắm với kỳ vọng làm giàu nhanh mà không cần lao động. Mô hình đa cấp được khởi phát từ những cái đầu lọc lõi ở phương Tây. Sau khoảng 30 năm biến hóa, gieo rắc bao nhiêu đắng cay cho các nước phát triển chậm hơn và khi...

Ngày càng có nhiều vụ lừa đảo, tấn công và cả những dự án sụp đổ liên quan đến tiền điện tử, bộc lộ điểm yếu của một lĩnh vực đang nằm trong khoảng trống pháp lý tại nhiều quốc gia. Hàng tỷ đô bị đánh cắp Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, một đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tuyên bố...

Để tạo lòng tin, Thanh hứa trả lãi cao khi đầu tư vào tiền ảo khiến các nạn nhân hám lợi chuyển hàng tỉ đồng. Ngày 8-6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Thị Thanh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >> Xem thêm...

Nguyễn Văn Chung (SN 1994) khai do nợ nhiều vì thua lỗ tiền ảo nên mới lừa đảo, nói có 15 chiếc xe đạp cần bán rồi chiếm đoạt tiền của người mua. Nguyễn Văn Chung (ở TP Bắc Giang) bị Công an TP Lào Cai bắt ngày 31/5 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cảnh sát cho biết họ đã mất gần 7 tháng...

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đầu tư tiền ảo rồi bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều khuyến cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...

“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; 3 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam. >> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65080/ Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Thanh Tùng; Lã...

Tại Nghệ An, “cơn bão” lừa đảo đa cấp huy động vốn, tiền ảo tưởng đã qua đi sau một loạt đối tượng bị cơ quan chức năng vạch trần. Tuy nhiên, với đủ chiêu trò các chân rết lại ráo riết mời chào, công khai lôi kéo người chơi mới. “Bình mới, rượu cũ” Thông tin từ Sở Công Thương Nghệ An, mới đây...

Dù được hoãn thi hành án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, Nhân lại “ngựa quen đường cũ”, để rồi tiếp tục bị bắt giữ, khởi tố về hành vi này. Chiều 18/3, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Kỳ Anh vừa ra...

Valve là một trong những công ty đi tiên phong trong việc chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ, khi họ chấp nhận mua bán bằng loại tiền ảo này hồi tháng 4/2016. Tuy nhiên chỉ sau khoảng gần 2 năm vận hành, Valve buộc phải tống cổ phương thức thanh toán này. Bây giờ, sếp tổng Gabe Newell tiết...

Sinh viên Niq Chen cho biết đã bị hacker lừa và lấy đi NFT quý hiếm trị giá 200 ETH, tương đương hơn 500.000 USD. Niq Chen khá nổi tiếng trong cộng đồng tiền mã hóa tại Trung Quốc. Khi tham gia khảo sát định hướng nghề nghiệp tại đại học, cậu từng tuyên bố sẽ "đặt cược toàn bộ vào NFT" dù đây...

Hoạt động lừa đảo theo hình thức đa cấp biến tướng hay xoay quanh tiền ảo vẫn diễn ra dù đã được cảnh báo nhiều. Cuối tuần qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của ứng dụng Limbic Arc. Cụ thể, một...

Lừa đảo Forex qua Tinder (một ứng dụng hẹn hò phổ biến ngày nay, cho phép nam nữ lựa chọn kết nối để làm quen) là một phương thức lừa đảo mới, nhưng khá tinh vi, được một số nhóm tội phạm (chủ yếu từ Trung Quốc) sử dụng để dụ đàn ông đầu tư vào thị trường Forex nhằm lấy tiền của anh ta. Đó là...

Lập sàn giao dịch tiền ảo, sau đó đối tượng Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công...

TP HCM - Tạo 'vẻ ngoài' là doanh nhân thành đạt, các chủ sàn tiền ảo rao giảng về "vị thế nhà đầu tư", tài chính hợp pháp, lôi kéo nhiều người nộp tiền rồi chiếm đoạt. "Bản chất của các sàn giao dịch tiền ảo này là lùa gà vào rồi thịt cả đàn", lãnh đạo một Đội nghiệp vụ của Công an TP HCM nói...