lừa đảo trading

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm để tránh nguy cơ mất trắng tiền trong thẻ. Theo cảnh báo từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), chỉ một...

Bị lừa chuyển 700.000 USD trong suốt 9 tháng, bà lão 86 tuổi trách các ngân hàng không cảnh báo khi thấy nhiều giao dịch bất thường. Theo đơn kiện đệ trình lên Tòa án Tối cao Manhattan ngày 3/10, bà Nina Mortellito, 86 tuổi, bị những kẻ lừa đảo nhắm tới vào tháng 8/2023, khi một cửa sổ pop-up...

Từ khoản 99.000 đồng ban đầu, một phụ nữ Tây Ninh đã bị lừa mất 189 triệu đồng qua 11 lần chuyển khoản. Ngày 3/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội dưới hình thức "xổ số cào online." Trước tình hình này, lực...

Một đường dây do người Việt Nam cầm đầu, đã mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng chiếm đoạt số tiền hơn 43 tỉ đồng của hơn 2.000 bị hại. Ngày 3-10, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng trong...

Quá trình triển khai Đề án 06 của NHNN và các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dich vụ trung gian thanh toán đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh...

Chỉ một cú chạm vào đường link giả mạo trên smartphone, người dùng có thể bị đánh cắp tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) giờ đây không chỉ là phương tiện liên lạc, nhắn tin hay giải trí, mà còn được sử dụng phổ biến để giao dịch ngân hàng, thanh...

Một người phụ nữ ở xã Lục Nam (Bắc Ninh) kết bạn qua Facebook với người tự xưng là tỷ phú USD. Sau đó, tỷ phú giả mạo này dùng thủ đoạn tinh vi lừa người phụ nữ 900 triệu đồng. Theo Công an xã Lục Nam, đơn vị tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (SN 1957, ở xã Lục Nam) bị một đối tượng lừa đảo qua...

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1999, ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) và các đối tượng trú tại Hà Nội là...

VTV.vn - Đường dây hơn 40 đối tượng tại Campuchia mua dữ liệu cá nhân, giả danh ngân hàng để chiếm đoạt tiền qua OTP. 8 đối tượng đã bị khởi tố về tội lừa đảo. Một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với hơn 40 đối tượng hoạt động tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn...

"Mồi nhử" hấp dẫn mà các đối tượng đưa ra "uy tín, tận tâm, nhanh chóng, 100% sẽ nhận lại tiền đã bị lừa, không tốn chi phí..." Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian gần đây, các trang mạng xã hội facebook như "Công Ty Luật Hỗ trợ thu hồi...

Mới đây, thông qua trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã cảnh báo người hâm mộ về việc xuất hiện một kênh TikTok giả mạo tên tuổi của anh. Theo Mr. Đàm, kênh này đang cố tình mượn danh nghĩa anh để tiếp cận fan và có dấu hiệu lừa đảo tài chính. “Đây là 1 kênh TikTok giả mạo trang của Hưng nhé mọi...

Công an phường Tương Mai (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố kịp thời giải cứu một nam sinh, trước khi bị đưa lên máy báy đưa vào TP.HCM. Trưa 29/9, Công an phường Tương Mai nhận tin báo của gia đình Anh Vũ Chính Ng (SN 2007; HKTT tại phường Hồng Bàng, Hải...

Giả mạo nhà băng hay Trung tâm Tín dụng CIC nhắn tin, gửi email có đường link chứa mã độc nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng đang là thủ đoạn phổ biến nhất. "Xxx: -12.500.000VND tại POS #HANOI. Nếu không phải bạn, vui lòng nhập mã hủy: https:// xxx.vn/verify/xxx", anh Hiển ở Hà Nội...

Chi cục Thuế Thương mại điện tử - Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây đã có hướng dẫn 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế (căn cứ theo Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 được sửa đổi bởi Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012, Luật sửa đổi các Luật về Thuế 2014 các khoản thu nhập chịu thuế...

Chỉ trong khoảng 5 tháng, hơn 1.500 tỉ đồng của khách hàng được bảo vệ nhờ giải pháp cảnh báo sớm tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo… Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, chỉ từ tháng 4 đến nay, các tổ chức tín dụng đã báo cáo gửi về Ngân hàng Nhà nước để thu thập khoảng 600.000 tài khoản...

Trong khoảng 3 năm, Nguyễn Anh Thế (cựu nhân viên ngân hàng) tham gia đánh bạc trên mạng. Để có tiền chơi bạc, đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 23 người dân. Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự...

Công an cảnh báo, với thủ đoạn này, các đối tượng thường nhắm đến bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là những người hay sử dụng mạng xã hội. Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/9 cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi như quay số trúng...

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tài khoản ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch tài chính hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc bảo vệ tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi mua bán, thuê mượn tài khoản. Ngân hàng TMCP Kiên...

Trần Thế Huy bị cáo buộc cho nhân viên gọi điện dụ hàng trăm nghìn người mở hơn 200.000 thẻ tín dụng rồi hướng dẫn rút 800 tỷ đồng bằng các đơn hàng khống. Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk...

Tòa án Trung Quốc kết án các thành viên băng đảng vận hành trung tâm lừa đảo ở vùng Kokang của Myanmar, trong đó 16 người nhận án tử hình. 39 thành viên thuộc một băng đảng tội phạm gia đình đặt hang ổ tại vùng Kokang, bang Shan, miền bắc Myanmar, hôm nay bị tòa án ở tỉnh Chiết Giang của Trung...