tiền ảo

Không dám chia sẻ, thậm chí cố gắng che giấu việc đầu tư tiền ảo đang là giải pháp của nhiều người khi đối mặt với dư luận về loại tiền này. Cẩn thận kẻo bị… ghét “Nói thật, mình có chơi tiền ảo, nhưng cũng chỉ dám chia sẻ với một nhóm nhỏ là những người bạn thân hoặc người cùng đầu tư, chứ đa...

Tội phạm rửa tiền sử dụng nhiều phương thức như máy trộn tiền điện tử (crypto mixer), cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge), hay hình thức "nhảy cóc" giữa các ví để che giấu dòng chảy của tiền. Tội phạm tiền điện tử có thể không phải là những đối tượng duy nhất cố gắng che giấu hoạt động...

Thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động, du lịch Hàn Quốc, Cường nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, anh ta dùng tiền này để chơi tiền ảo trên mạng. Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Quý Cường (SN 1994, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Lừa đảo...

Bốn nghi phạm được cho là đã ép nạn nhân chuyển số Bitcoin trị giá 170.000 USD, sau đó siết cổ đến chết. Ngày 29/7, cổng thông tin của Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết, bốn người đàn ông 24-29 tuổi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch bắt cóc nạn nhân người nước ngoài, sau đó chiếm đoạt tài sản...

Sau khi tham ô hơn 600 triệu đồng của Trường THPT Trần Cao Vân để “nướng” vào tiền ảo và tiêu xài cá nhân, nữ văn thư kiêm thủ quỹ trường học này đã nhờ người dàn cảnh bị trộm đột nhập phòng làm việc nên mất sạch tiền. Ngày 30/7, nguồn tin riêng của PV Báo Công lý cho biết, VKSND tỉnh Gia Lai...

Hơn 1.200 tỷ USD đã đổ vào các quỹ ETF tài sản số toàn cầu những tháng đầu năm. Thị trường tiền số được xem là đã bước qua thời kỳ ngủ đông, các tín hiệu tích cực liên tục xuất hiện đang kích thích nhà đầu tư bỏ vốn. Bất chấp việc Chính phủ Đức bán tháo Bitcoin (BTC) quy mô hàng tỷ USD, thị...

Trần Thị Huyền, nhân viên kinh doanh ôtô, bị cáo buộc thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên lừa lấy 13 xe của khách và thuê ôtô tự lái, trị giá hơn 10 tỷ đồng, đem cầm cố. Ngày 28/7, Huyền, 27 tuổi, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ...

Công an thành phố Hà Nội cho biết khi đầu tư vào tiền ảo cũng như đồng HRX, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia đầu tư. Cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, đặc biệt là các dự án quảng cáo lợi nhuận cao. Theo Công an TP Hà Nội, hiện...

Do đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ, Nguyễn Như Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của đối tác bằng hình thức góp vốn đầu tư mua hàng cung cấp đèn chiếu sáng cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Nguyên...

Cách đây không lâu, tài khoản Instagram có hơn 500 triệu người theo dõi của siêu sao Lionel Messi bất ngờ đăng một story có liên quan đến loại tiền mã hóa lạ. Sau đó, cựu danh thủ người Brazil Ronaldinho cũng có hành động tương tự. Trang mạng xã hội của dự án chia sẻ lại hình ảnh trên các bài...

Thân Văn Thoại, Phó tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu, bị cáo buộc cầm đầu đường dây tiền ảo dưới hình thức đa cấp, thu hút hàng trăm nghìn tài khoản tham gia. Ngày 11/7, Thoại, 40 tuổi, cùng 7 người bị Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc Vi phạm các quy định về kinh doanh theo hình thức đa...

Tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trần Thị T.N (32 tuổi), trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu về hành vi "Tham ô tài sản". Theo...

Tôi khuyên can hết lời nhưng cô cho là 'đối thủ chơi xấu lẫn nhau'. Sau khi mất sạch tiền lại quay sang trách 'sao không quyết liệt ngăn cản'. "Nhiều bạn thắc mắc vì sao một số người có trong tay hàng chục tỷ đồng mà vẫn bị lừa? Xin thưa họ có thể rất giỏi kiếm tiền một nghề nào đó nhưng lại mù...

Tỷ lệ ví Bitcoin hoạt động giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2010, trong khi tổng số ví cũng lao dốc. Tỷ lệ ví Bitcoin hoạt động hàng tuần trong tháng 6 xuống thấp nhất 1,22% và cao nhất 1,32%, mức chưa từng xảy ra kể từ tháng 11/2010, theo thống kê của công ty phân tích IntoTheBlock...

Một trong những áp lực đè nặng lên giá Bitcoin hiện nay nằm ở yếu tố nguồn cung với 2 sự kiện nổi bật trong tuần. MT.GOX SẼ HOÀN TRẢ BITCOIN, BITCOIN CASH Một diễn biến đáng chú ý đối với thị trường tiền điện tử trong thời gian gần đây là người được ủy thác của Mt. Gox - từng là sàn giao dịch...

Từ ngày 1/7, khái niệm tiền điện tử lần đầu được định nghĩa theo Nghị định 52 sẽ có hiệu lực, giá trị tiền đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử sẽ được cung ứng, trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng và trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử...

Tài khoản ngân hàng của cá nhân, doanh nghiệp có thể dễ dàng mua bán với mức giá từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Đáng nói, hiện hoạt động này đang diễn ra với chiêu thức tinh vi bằng cách dùng tiền ảo để thanh toán, người bán và mua không gặp mặt trực tiếp. Thanh toán bằng Bitcoin...

Nhiều người chuyển hàng nghìn USD để tham gia nhóm VIP tiền số, với hy vọng được chủ nhóm "cho kèo xịn", nhưng cuối cùng trắng tay. Hữu Thiện, sống tại TP HCM, cho biết đã gửi 100 USD để vào một nhóm kín Telegram chuyên "phát tín hiệu" trước những token có thể tăng giá, chủ yếu chơi dưới dạng...

Minh là nhân viên thử việc được phân công tư vấn bán xe ô tô tại các showroom. Dù không có chức năng thu tiền bán hàng, nhưng Minh bịa ra chuyện nhận xe sớm và đề nghị khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân anh ta. Sau khi nhận được tiền, Minh sử dụng để chơi “tiền ảo” và bị thua. Ngày...

Đây là những con số đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo về khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức chiều 5-6, tại TP.HCM. Theo báo cáo của hãng Chainalysis (Mỹ), trong vòng 12 tháng (tính đến thời điểm tháng 7-2023), dòng...