lừa đảo

Được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng là người đàn ông ngoại quốc, Lương Ngọc Hằng cầm tiền mua nhà của khách "đốt" vào các mã tiền ảo để rồi bị thua lỗ hết. Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Thị Hằng (SN 1998, ở Quảng Ninh) mức án 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...

Tin tưởng đầu tư tiền ảo qua mạng, một phụ nữ ở Vũng Tàu bị lừa chiếm đoạt khoảng 450 triệu đồng. Ngày 25.2, Công an TP Vũng Tàu đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành xác minh điều tra vụ một phụ nữ trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng khi tham gia đầu tư qua mạng. Theo nội dung...

Hoàng Văn Quyết - "ông trùm" tiếp theo trong đường dây lừa đảo tiền ảo lên tới 2.000 tỷ đồng, bỏ học từ năm thứ 2 đại học, rủ bạn cắm laptop và cắm sổ đỏ của gia đình để mua tiền ảo. Bỏ học vì tiền ảo Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lên tới 2.000 tỷ đồng liên quan đến đầu tư tiền ảo...

Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi. https://traderviet.tv/t/toan-canh-vu-lua-dao-ai-trieu-usd-lam-chao-dao-nuoc-y.99415/ Công an Thành phố đã...

Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ trên mạng xã hội TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng triệt phá. Chiều 13.2 thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thoa (SN 1991, trú tại thị xã Phước Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh...

Tạo "bình phong" là bà chủ kinh doanh spa, nhưng Hồ Bích Ngọc lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế...

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng. Ngày 24/1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, thành phố Huế) để...

Phạm Kiều Hưng bị cáo buộc khi là nhân viên ngân hàng đã lừa vay tiền nhiều người, rút 4,7 tỷ đồng của nhà băng để trả khoản nợ 20 tỷ đầu tư tiền ảo. Ngày 12/1, Hưng, 30 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hưng là nhân viên tín dụng của một chi...

Bốn tháng sau khi FBI Mỹ tuyên bố nâng mức tiền thưởng từ 100.000 lên 5.000.000USD cho người chỉ điểm dẫn tới việc bắt giữ được Ruja Ignatova - nữ tội phạm duy nhất hiện nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ, tháng 11/2024 đã xuất hiện thông tin rằng đối tượng này có...

Dịp cận Tết, các dạng lừa đảo kiếm tiền ảo càng tăng, với các lời chiêu dụ: tặng tiền, tăng tỷ lệ hoa hồng tri ân khách hàng, tặng tỷ lệ phần trăm tham gia góp vốn… Dù đã được các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền về các dạng lừa đảo, trong đó có lừa đảo qua các sàn giao dịch tiền ảo...

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền. Từ đây, nguồn tiền thật được chuyển thành tiền ảo, rồi lại chuyển lòng vòng qua nhiều bước để “cắt đuôi”, sau đó chuyển...

Nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân, vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa bắt 4 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

"Trùm tiền ảo" Kwon Do Hyung bị cáo buộc gây ra vụ sụt giá của hai đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD, khiến các nhà đầu tư trên thế giới thiệt hại lên tới 40 tỷ USD năm 2022. Tòa án khu vực phía Nam New York đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử "ông trùm tiền ảo" Kwon Do Hyung, người bị Tòa án...

Bạn nói tôi nên vay tín dụng ngân hàng, đầu tư 5 gói là 15.000 USD, mỗi tháng tôi sẽ trả dần nợ, tiền nhà và lãi ngân hàng. Tôi 42 tuổi, đang ở trọ tại TP HCM, lương tháng gần 20 triệu đồng, tiền trọ 4 triệu đồng, ăn uống và học phí cho con gần 10 triệu đồng, mỗi tháng dư 5 triệu đồng. Cách đây...

Tin lời mời gọi đầu tư tiền số của đối tượng lạ quen qua mạng xã hội Facebook, người đàn ông suýt bị lừa 2,1 tỷ đồng. Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh này vừa hỗ trợ một người dân dừng giao dịch với số tiền...

Lợi dụng khó khăn của nhiều người, những kẻ lừa đảo tổ chức Squid Game ngoài đời thực nhưng yêu cầu đóng tiền tham gia để có cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, cơ hội không bao giờ tới còn tiền đã đóng không bao giờ có thể lấy lại. Lừa đảo kiểu mới Theo Reuters, một số kẻ lừa đảo tại Trung Quốc đang...

Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư vào đồng tiền số QFS. Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ...

Theo đại diện Hiệp hội Blockchain Việt Nam, hiện nhiều dự án không rõ thông tin như CrossFi, Mineplex, BOM Network... liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Cảnh báo này được ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội...

Phím cổ phiếu tăng giá gấp đôi, gấp ba; chắc thắng, bao lỗ… đều là những lời cam kết 'không tưởng' trong đầu tư chứng khoán. Vậy nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mắc bẫy lừa đảo bởi chiêu thức xưa cũ này. Cẩn trọng lời mời tham gia hội nhóm online "phím" cổ phiếu Đang tranh thủ chợp mắt giờ nghỉ...