lừa đảo

Bị cáo sao chép các dự án trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, lấy nguồn chơi tiền ảo. Ngày 13-11, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Sớm (ở Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu...

Các đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan tư pháp như công an, Viện KSND liên hệ với thân nhân của người đang bị tạm giam, để gợi ý 'chạy án' và yêu cầu chung chi bằng tiền điện tử USDT. Hôm nay (13/11), Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới để người dân cảnh giác. Theo đó...

Á hậu Việt đăng đàn bức xúc khi bị một người bạn làm ăn "ôm" đi mất số tiền 1 tỷ đồng. Mới đây, á hậu Dương Cẩm Lynh vừa công khai việc bị một người bạn làm ăn lừa gạt chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Theo như Dương Cẩm Lynh chia sẻ, đây là số tiền mà cô dành dụm để nuôi hai con nhỏ. Bài đăng của cô cũng...

Trong số những nghi phạm có đối tượng chủ mưu của nhóm tội phạm có tổ chức được cho là đã bán 28 loại tài sản mã hóa cho khoảng 15.000 nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao. Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người bị nghi đánh cắp 320 tỷ won (228,4 triệu USD) trong vụ lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật...

Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn. Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan điều tra (Phòng...

Ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng. Đáng chú ý, bị can trong vụ án là 01 nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 02 nạn nhân để đáo...

Cần chứng minh năng lực tài chính công ty, nam giám đốc chi 1,2 tỷ đồng để "chạy" giấy xác nhận số dư và sao kê nhưng bị 3 nhân viên ngân hàng và đồng phạm lừa tiền. Ba bị can sắp bị TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Hoàng Văn Đảm, 33 tuổi; Nguyễn Thành Huy, 35 tuổi...

Công ty VNTel bị Bộ Thông tin và Truyền thông phạt tiền và đình chỉ dịch vụ hai tháng vì thực hiện cuộc gọi rác để đòi nợ. Quyết định được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 5/11 và vừa được công bố. Trước đó, Công ty Cổ phần viễn thông tin học Việt Nam (VNTel) bị phát hiện...

Đầu tư chứng khoán, tiền ảo trên mạng thua lỗ, Trần Thị Mỹ Linh đã thực hiện hành vi lừa đảo một công ty. Thủ đoạn của Linh là dùng “sổ đỏ” đã cầm cố, sau đó bị kê biên và bán phát mại để vay tiền. TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Mỹ Linh (32 tuổi), trú phường...

Cát Tường cho biết có kẻ gian sử dụng hình ảnh của cô trong chương trình Bạn muốn hẹn hò để lừa đảo và yêu cầu người tham gia đóng khoản tiền lớn. MC Cát Tường mới đây lên tiếng cảnh báo việc kẻ gian dùng các hình ảnh, video của cô trong chương trình Bạn muốn hẹn hò để lừa đảo. Nhiều tài khoản...

Liêm và Sơn quen nhau qua "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", lên Đà Lạt thuê xe máy rồi đem về TP HCM để bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 23-10, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Thanh Liêm (30 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa...

Để có tiền chơi tiền ảo và trả nợ, một giám đốc công ty du lịch đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Nhật (29 tuổi...

Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin. https://traderviet.tv/t/xuat-hien-cac-app-ngan-hang-gia-lua-dao-hang-loat-nguoi-dung.95643/...

Người đàn ông đến từ Ấn Độ điều hành vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã bị kết án 5 năm tù sau khi hàng loạt người dùng của sàn giao dịch Coinbase trở thành nạn nhân… Một vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người dùng của Coinbase đã gây xôn xao trong cộng đồng tiền số trên khắp thế giới thời...

Cảnh sát tiếp tục tịch thu thêm 4 xe sang trong vụ án lừa đảo liên quan đến The Icon Group. Theo Nation Thailand, ngày 20/10, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết, họ đã tịch thu thêm 3 chiếc xe sang trọng của Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập...

Từ cuối năm 2019, một nhóm có tên Elite Team đã đứng ra kêu gọi, vận động người dân tham gia sàn giao dịch tiền ảo. Vì tin tưởng, rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vào đầu tư, thậm chí rủ rê, mời chào thêm anh em, bạn bè, người nhà... cùng bỏ tiền vào. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an...

Rắc rối lại tiếp tục đeo bám Lionel Messi khi Federico Rettori, một cựu nhân viên của quỹ từ thiện Messi, đã đứng lên vạch trần đường dây rửa tiền núp bóng quỹ từ thiện của ngôi sao người Argentina. Lời tố cáo gây sốc từ nhân viên cũ Federico Rettori “La Fundacion Leo Messi” (Quỹ Messi) được...

Trò lừa đảo này che giấu nhiều tầng tội ác, từ buôn người, điều hành trung tâm lừa đảo, phát triển công nghệ để lừa hàng nghìn người, cho đến rửa tiền đầy tinh vi để xử lý hàng tỷ USD. Hơn 200.000 người tại Đông Nam Á đã bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến dưới sự giám sát của...

Đầu năm 2024, cảnh sát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ chủ một cửa hàng kinh doanh vàng tại địa phương. Người này cho biết có 1 vị khách vừa mua số vàng miếng và trang sức vàng tương đương 520.000 NDT (1,8 tỷ đồng) từ cửa hàng. Với kinh nghiệm kinh doanh lâu...

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ, Rajeev Kumar Dubey và Rashmi Dubey, đang bị cảnh sát truy nã vì thực hiện một vụ lừa đảo lớn, hứa hẹn với hàng chục nạn nhân rằng họ có thể trẻ hóa nhờ vào "cỗ máy thời gian" được cho là nhập khẩu từ Israel. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của dư luận khi số tiền...