lừa đảo tiền ảo

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai mới đây cho hay, đơn vị đang thụ lý điều tra 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nhưng chỉ có một bị hại. Đó là bà H.T.T trú tỉnh Gia Lai) bị lừa kép 2 lần. Cụ thể, khoảng đầu tháng 9/2025, qua mạng xã hội Facebook, bà T kết bạn và...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia...

Quá trình quảng bá về ứng dụng này, Công ty BBI bị xác định đã giới thiệu Shark Hưng là "cổ đông chiến lược, cố vấn cao cấp cho Công ty BBI". Tại các cuộc hội nghị hội thảo do công ty tổ chức, ông Hưng nói BBI Mall là hình thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0. Ông Hưng được Hồ...

Với hứa hẹn lợi nhuận 180% mỗi năm và lý luận "luật chưa công nhận nhưng không cấm tiền ảo", ông chủ BBI Mall lừa được 780 tỷ đồng dù không kinh doanh mặt hàng nào. Năm 2020, trong một livestream, CEO Công ty BBI Thân Ninh Hoài (41 tuổi, tên khai sinh Thân Văn Thoại) xuất hiện như doanh nhân...

Nhóm của Nguyễn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp". Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh...

Ngày 11-11, Toà Đại hình ở khu vực Southwark (thủ đô London, Anh) tuyên án tù đối với “nữ hoàng tiền điện tử” Yadi Zhang, 47 tuổi, tên thật là Tiền Chí Mẫn (Qian Zhimin), vì tội rửa tiền bằng tiền điện tử Bitcoin với giá trị lên tới 5 tỉ bảng Anh (6,6 tỉ USD). Bản án đã khép lại hành trình hơn...

Zhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài. Zhimin Qian, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng sống xa hoa đến mức được gọi là “nữ thần tài”, hiện đang đối mặt với bản án tù dài hạn sau khi cảnh sát Anh...

Nguy cơ mất hết số tiền khi đầu tư vào “đồng tiền số” của Công ty BITBEST, một số người dân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi của một nhóm người Việt Nam câu kết với người nước ngoài sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò đầu tư “Blockchain...

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia. "Lọc" dự án lừa đảo VN đã cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, trong đó bao gồm tiền mã hóa, tiền số nhưng cũng được cảnh báo sẽ có nhiều rủi ro, nhất là lừa đảo trong...

Theo Financial Times, ngày 15-10 Giám đốc Công tố Hoàng gia Anh Stephen Parkinson cho biết đang cân nhắc thiết lập một cơ chế bồi thường cho các nạn nhân vụ lừa đảo liên quan tiền số Bitcoin lớn nhất lịch sử nước này. Thông tin vừa mang lại hy vọng, vừa gợi lên không ít âu lo cho hàng ngàn nạn...

Họ lừa người khác bằng đồ 'ảo', nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất. Khi khởi tố vụ án liên quan một người nổi tiếng, với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư đồng tiền số, số tài sản bị tạm giữ và phong tỏa khiến dư luận giật mình: 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ôtô... tổng trị giá khoảng 900...

Nguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng. Ngày 27/9, TAND Hà Nội xét xử 11 thanh niên mở thuê tài khoản, mua tiền số, rửa tiền thuê cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài. Trong số này, 9 người...

Ngày 23/9, Cơ quan tư pháp EU Eurojust cho biết các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu euro (118 triệu USD). Thông báo cho biết cảnh sát đã đột kích các tư gia ở Tây Ban Nha...

Tin tưởng bạn trai quen qua mạng, một cô gái 9x ở Hà Nội đã chuyển hơn 100 triệu đồng vào sàn giao dịch điện tử với lời hứa lợi nhuận cao. Thế nhưng, khi muốn rút tiền, chị phát hiện mình đã sập bẫy lừa đảo. Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua...

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng leader (trưởng nhóm) gom các nhóm nhà đầu tư theo các địa bàn. Sau đó chúng tổ chức các buổi hội thảo lên tới 200 nhà đầu tư, đi xe ô tô chở họ lên các vùng ven ở Hà Nội, thuê trung tâm tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo các đồng tiền ảo sắp được lên sàn...

Từ một cuộc trò chuyện tìm kiếm thông tin thuê nhà, người phụ nữ tại TPHCM đã bị dẫn dắt suy nghĩ. Sau 23 ngày, bà mất 12,3 tỷ đồng và gia đình rơi vào cảnh nợ nần. "Tôi luôn nghĩ họ là người tốt và muốn giúp mình. Đến giờ phút này, tôi vẫn không tin những gì vừa diễn ra", bà Nguyễn Thảo Bích...

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền ảo. Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đấu tranh triệt phá...

Ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bóc gỡ đường dây chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã...

Điểm chung của các sàn tiền ảo trái phép là cam kết mức lợi nhuận "không tưởng", hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng Cuối tháng 7, tại TP HCM, một sự kiện được giới thiệu là ra mắt sản phẩm "AI chăm sóc người yêu" của một công ty có tên L.M nhưng khách mời tham dự bất ngờ vì thực chất đây là buổi...