lừa đảo tiền ảo

Vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Huỳnh Đức Vân và đồng bọn thực hiện không chỉ là một vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn, mà còn phơi bày những lỗ hổng sâu hơn của xã hội số: nơi niềm tin được xây dựng nhanh, lan truyền rộng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, thông qua việc tổ chức giao dịch tiền ảo trái pháp luật. Qua công tác nắm tình hình...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo “DRK”. Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra...

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác vào năm 2020, 2021 do nghi phạm Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) và...

Tài khoản Facebook "BNB Global" cắt ghép hình ảnh lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam để quảng bá chương trình khuyến mại tiền ảo Binance, gây thiệt hại uy tín cơ quan nhà nước. Chiều 26-1, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cảnh báo phát hiện tài khoản Facebook sử dụng trái phép hình ảnh lãnh...

Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm một phụ nữ trú tại phường Hải Châu, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa...

Nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người để điều tra hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương...

Trần Minh Tuấn, tức Tony Trần, xây dựng vỏ ngoài thành đạt, tổ chức các sự kiện lớn để lôi kéo người dân tham gia sàn tiền ảo, lừa nhiều người hơn một triệu USD. Ngày 12/1, Tuấn, 41 tuổi, bị Công an TP HCM mở rộng điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử...

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang điều tra, mở rộng, xử lý nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền Kay thuộc dự án đồng tiền điện tử Kayple. Công an bắt giữ Mai Minh Tấn (SN 1995, thường trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai mới đây cho hay, đơn vị đang thụ lý điều tra 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nhưng chỉ có một bị hại. Đó là bà H.T.T trú tỉnh Gia Lai) bị lừa kép 2 lần. Cụ thể, khoảng đầu tháng 9/2025, qua mạng xã hội Facebook, bà T kết bạn và...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia...

Quá trình quảng bá về ứng dụng này, Công ty BBI bị xác định đã giới thiệu Shark Hưng là "cổ đông chiến lược, cố vấn cao cấp cho Công ty BBI". Tại các cuộc hội nghị hội thảo do công ty tổ chức, ông Hưng nói BBI Mall là hình thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0. Ông Hưng được Hồ...

Với hứa hẹn lợi nhuận 180% mỗi năm và lý luận "luật chưa công nhận nhưng không cấm tiền ảo", ông chủ BBI Mall lừa được 780 tỷ đồng dù không kinh doanh mặt hàng nào. Năm 2020, trong một livestream, CEO Công ty BBI Thân Ninh Hoài (41 tuổi, tên khai sinh Thân Văn Thoại) xuất hiện như doanh nhân...

Nhóm của Nguyễn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp". Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh...

Ngày 11-11, Toà Đại hình ở khu vực Southwark (thủ đô London, Anh) tuyên án tù đối với “nữ hoàng tiền điện tử” Yadi Zhang, 47 tuổi, tên thật là Tiền Chí Mẫn (Qian Zhimin), vì tội rửa tiền bằng tiền điện tử Bitcoin với giá trị lên tới 5 tỉ bảng Anh (6,6 tỉ USD). Bản án đã khép lại hành trình hơn...

Zhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài. Zhimin Qian, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng sống xa hoa đến mức được gọi là “nữ thần tài”, hiện đang đối mặt với bản án tù dài hạn sau khi cảnh sát Anh...

Nguy cơ mất hết số tiền khi đầu tư vào “đồng tiền số” của Công ty BITBEST, một số người dân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi của một nhóm người Việt Nam câu kết với người nước ngoài sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò đầu tư “Blockchain...

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia. "Lọc" dự án lừa đảo VN đã cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, trong đó bao gồm tiền mã hóa, tiền số nhưng cũng được cảnh báo sẽ có nhiều rủi ro, nhất là lừa đảo trong...

Theo Financial Times, ngày 15-10 Giám đốc Công tố Hoàng gia Anh Stephen Parkinson cho biết đang cân nhắc thiết lập một cơ chế bồi thường cho các nạn nhân vụ lừa đảo liên quan tiền số Bitcoin lớn nhất lịch sử nước này. Thông tin vừa mang lại hy vọng, vừa gợi lên không ít âu lo cho hàng ngàn nạn...