lừa đảo tiền ảo

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia. "Lọc" dự án lừa đảo VN đã cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, trong đó bao gồm tiền mã hóa, tiền số nhưng cũng được cảnh báo sẽ có nhiều rủi ro, nhất là lừa đảo trong...

Theo Financial Times, ngày 15-10 Giám đốc Công tố Hoàng gia Anh Stephen Parkinson cho biết đang cân nhắc thiết lập một cơ chế bồi thường cho các nạn nhân vụ lừa đảo liên quan tiền số Bitcoin lớn nhất lịch sử nước này. Thông tin vừa mang lại hy vọng, vừa gợi lên không ít âu lo cho hàng ngàn nạn...

Họ lừa người khác bằng đồ 'ảo', nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất. Khi khởi tố vụ án liên quan một người nổi tiếng, với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư đồng tiền số, số tài sản bị tạm giữ và phong tỏa khiến dư luận giật mình: 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ôtô... tổng trị giá khoảng 900...

Nguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng. Ngày 27/9, TAND Hà Nội xét xử 11 thanh niên mở thuê tài khoản, mua tiền số, rửa tiền thuê cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài. Trong số này, 9 người...

Ngày 23/9, Cơ quan tư pháp EU Eurojust cho biết các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu euro (118 triệu USD). Thông báo cho biết cảnh sát đã đột kích các tư gia ở Tây Ban Nha...

Tin tưởng bạn trai quen qua mạng, một cô gái 9x ở Hà Nội đã chuyển hơn 100 triệu đồng vào sàn giao dịch điện tử với lời hứa lợi nhuận cao. Thế nhưng, khi muốn rút tiền, chị phát hiện mình đã sập bẫy lừa đảo. Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua...

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng leader (trưởng nhóm) gom các nhóm nhà đầu tư theo các địa bàn. Sau đó chúng tổ chức các buổi hội thảo lên tới 200 nhà đầu tư, đi xe ô tô chở họ lên các vùng ven ở Hà Nội, thuê trung tâm tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo các đồng tiền ảo sắp được lên sàn...

Từ một cuộc trò chuyện tìm kiếm thông tin thuê nhà, người phụ nữ tại TPHCM đã bị dẫn dắt suy nghĩ. Sau 23 ngày, bà mất 12,3 tỷ đồng và gia đình rơi vào cảnh nợ nần. "Tôi luôn nghĩ họ là người tốt và muốn giúp mình. Đến giờ phút này, tôi vẫn không tin những gì vừa diễn ra", bà Nguyễn Thảo Bích...

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền ảo. Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đấu tranh triệt phá...

Ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bóc gỡ đường dây chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã...

Điểm chung của các sàn tiền ảo trái phép là cam kết mức lợi nhuận "không tưởng", hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng Cuối tháng 7, tại TP HCM, một sự kiện được giới thiệu là ra mắt sản phẩm "AI chăm sóc người yêu" của một công ty có tên L.M nhưng khách mời tham dự bất ngờ vì thực chất đây là buổi...

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo hoành tráng, nhóm lừa đảo đã ngụy trang bằng việc tiền ảo PaynetCoin (PAYN) được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín của Mỹ và trả lãi 5 - 9% cho người mới tham gia giai đoạn đầu. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá...

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước tham gia. Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính...

Để giúp các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trong một thị trường đầy biến động, ông Phạm Gia Khánh đã đưa ra những dấu hiệu rủi ro then chốt mà nhà đầu tư cần nhận diện: Cam kết lợi nhuận phi thực tế: Lời chào mời hứa hẹn mức lãi suất đảm bảo vượt ngưỡng 15% mỗi năm đều là một dấu hiệu đáng ngờ. Đây...

Công an xác định đường dây lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo Paynet Coin đã huy động số tiền lên tới hàng tỉ USD. Thời điểm triệt phá, lực lượng thu giữ khoảng 800 tỉ đồng tiền mặt. Sáng 11.8, trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế (PC04, Công an tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng...

Nguyễn Duy Thoại và đồng phạm khoe nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang nhưng thực chất là mô hình, để dụ "con mồi" đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt. Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam, Thoại, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và 8 người...

Tại đặc khu “Tam giác vàng” Vi Văn Linh dùng Facebook ảo, đóng giả gái xinh để tiếp cận, làm quen với người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian tán tỉnh, yêu đương, Linh và đồng bọn đã lừa đảo nạn nhân này hơn 19 tỷ bằng chiêu thức dụ dỗ đầu tư tiền ảo. Ngày 21/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên...

Công an Hưng Yên cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo, giả danh tổ chức hỗ trợ lấy lại tiền để chiếm đoạt lần hai. Thời gian gần đây, tại Hưng Yên liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an...

Hán Hữu Hải và đồng phạm lập cổng game online có máy chủ đặt tại nước ngoài, dụ người chơi nạp tiền ảo để đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt tiền. Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi, tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, tên gọi...