lừa đảo tiền ảo

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo hoành tráng, nhóm lừa đảo đã ngụy trang bằng việc tiền ảo PaynetCoin (PAYN) được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín của Mỹ và trả lãi 5 - 9% cho người mới tham gia giai đoạn đầu. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá...

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước tham gia. Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính...

Để giúp các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trong một thị trường đầy biến động, ông Phạm Gia Khánh đã đưa ra những dấu hiệu rủi ro then chốt mà nhà đầu tư cần nhận diện: Cam kết lợi nhuận phi thực tế: Lời chào mời hứa hẹn mức lãi suất đảm bảo vượt ngưỡng 15% mỗi năm đều là một dấu hiệu đáng ngờ. Đây...

Công an xác định đường dây lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo Paynet Coin đã huy động số tiền lên tới hàng tỉ USD. Thời điểm triệt phá, lực lượng thu giữ khoảng 800 tỉ đồng tiền mặt. Sáng 11.8, trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế (PC04, Công an tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng...

Nguyễn Duy Thoại và đồng phạm khoe nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang nhưng thực chất là mô hình, để dụ "con mồi" đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt. Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam, Thoại, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và 8 người...

Tại đặc khu “Tam giác vàng” Vi Văn Linh dùng Facebook ảo, đóng giả gái xinh để tiếp cận, làm quen với người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian tán tỉnh, yêu đương, Linh và đồng bọn đã lừa đảo nạn nhân này hơn 19 tỷ bằng chiêu thức dụ dỗ đầu tư tiền ảo. Ngày 21/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên...

Công an Hưng Yên cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo, giả danh tổ chức hỗ trợ lấy lại tiền để chiếm đoạt lần hai. Thời gian gần đây, tại Hưng Yên liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an...

Hán Hữu Hải và đồng phạm lập cổng game online có máy chủ đặt tại nước ngoài, dụ người chơi nạp tiền ảo để đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt tiền. Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi, tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, tên gọi...

Công an xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) vừa ngăn chặn 1 người dân có ý định chuyển khoản 500 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Ngày 17/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hoá) vừa ngăn chặn 1 người dân có ý định chuyển khoản 500 triệu đồng cho...

Tin lời mời tham gia đầu tư tiền ảo, người phụ nữ chuyển gần 8 tỷ đồng để đầu tư với kỳ vọng hưởng lãi suất cao, tuy nhiên sau đó toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt. Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, vừa tiếp nhận đơn...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa trừng phạt 1 công ty có trụ sở tại Philippines, vì cung cấp hạ tầng internet cho các hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, công ty Funnull Technology Inc đã mua địa chỉ giao thức internet với số lượng lớn, sau đó bán lại cho tội phạm. Lãnh đạo người...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng vừa làm rõ một đối tượng trú tại TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán tiền ảo, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả...

Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), các đối tượng trong đường dây này đã lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Xác định đây hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải...

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam chỉ ra những "cạm bẫy" và chiêu trò được giới tội phạm tiền mã hóa đang giăng ra để lừa những người thiếu hiểu biết. Ngô Thị Thêu (Madame Ngo) từng bị Interpol truy nã về hành vi lừa đảo qua hệ thống giao dịch tiền điện tử và đầu tư...

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ Ngô Thị Thêu, biệt danh "Madam Ngô", đối tượng bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn người đầu tư tiền kỹ thuật số và ngoại hối. Tờ Bangkok Post tối 24.5 một phụ nữ Việt Nam bị Interpol truy nã vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, chiếm đoạt khoảng 300 triệu...

Cán bộ ngân hàng và lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn một người đàn ông có ý định chuyển 1,8 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo. Theo đó, ngày 7/5, Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng nhận được thông tin từ một ngân hàng trên địa bàn về việc một người đàn ông đến phòng...

Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng áp dụng là sử dụng các tài khoản giả mạo (sử dụng hình ảnh của các cá nhân có ngoại hình đẹp) tham gia vào các website, hội nhóm (group...

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội đã giả danh “soái ca”, tiếp cận người bán, cho thuê bất động sản để dụ dỗ đầu tư vào các sàn tài chính, tiền ảo giả mạo. Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương...

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (tên gọi Evans Trung Trần) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào tháng 12-2021, Cơ quan...

Công an TP HCM khuyến cáo người dân thận trọng với giao dịch BitHarvest cũng như các website nước ngoài. Ngày 16-4, Công an TP HCM cho biết vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về việc lừa đảo từ hoạt động đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch BitHarvest. Theo Công an TP HCM, thời gian...