lừa đảo tiền ảo

Công an xác định đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở TP.HCM, thu giữ nhiều siêu xe của các "leader đọc lệnh" rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi...

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có để dụ người khác đầu tư vào tiền ảo. Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin trên Cổng thông tin của đơn vị về việc, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm...

** Bài viết dẫn nguồn báo chí. Gần đây, cộng đồng đầu tư tiền ảo tại Việt Nam đang sôi sục tìm người đứng đầu dự án DRK có tên gọi Kao Vân khi số tiền họ đổ vào dự án này có nguy cơ mất trắng, nhiều người đã lâm cảnh nợ nần. Kao Vân là ai? Theo tìm hiểu của phóng viên, Kao Vân tên thật là...

Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo. Theo đài RT, thị trường tiền số đã bị các chính phủ khắp thế giới quản lý chặt chẽ sau...

Một nữ đối tượng tại Nghệ An do vỡ nợ tiền ảo đã gây ra loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn chục tỉ đồng. Chiều tối 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (33 tuổi, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm...

Tin vào lời hứa được trả lợi nhuận hàng tháng, cuối năm thu về trăm triệu, hàng chục người Mông ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) không chỉ đầu tư tiền mà còn lôi kéo người thân cùng mắc "bẫy". Không biết chữ vẫn chơi tiền ảo Những cặp vợ chồng dân tộc Mông vốn quanh năm lên nương rẫy...

Ăn theo bộ phim truyền hình Trò chơi con mực (Squid game) của Hàn Quốc, một nhóm lừa đảo đã tạo ra loại tiền ảo có tên SQUID. Đồng tiền này vừa biến mất cùng 3,38 triệu USD của nhà đầu tư. Theo trang EnGadget, ăn theo bộ phim đang hot, đồng tiền ảo này đã lôi kéo được khá nhiều nhà đầu tư tham...

Những kẻ lừa đảo này không thực hiện được ở những khu vực đô thị, nên đã có một sự dịch chuyển tới những vùng sâu, vùng xa hơn, nơi người dân chưa thực sự tiếp xúc nhiều với thông tin, kịch bản, công nghệ mới. Trong những ngày gần đây, hàng chục hộ dân người Mông ở huyện biên giới Mường Lát...

Nhiều loại tiền mã hóa tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đầy rủi ro, tiềm ẩn nhiều hình thức lừa đảo. Thị trường tiền mã hóa là lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro, nhất là khi nhiều hình thức lừa đảo tiền số mọc lên trong các cộng đồng. Đồng thời, việc giao dịch tiền số...

Sau khi bị tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư, chủ sàn giao dịch tiền ảo ETHERSMART lớn tiếng đòi “xử” nhà đầu tư và các cơ quan báo chí. Chủ sàn ETHERSMART thích dùng…luật rừng Người có tên Ngụy Ngọc Hùng, được cho là đứng đầu sàn giao dịch ETHERSMART đòi...

Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư đổ hàng ngàn tỷ đồng vào sàn giao dịch ETHERSMART và đồng tiền ảo ETM, nhóm chủ sàn bắt đầu giở nhiều chiêu trò nhằm chiếm đoạt số tiền này. Thậm chí một số người đứng đầu ETHERSMART còn lớn tiếng thách thức công an, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật và hành xử côn...

Lấn sâu vào trò chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng nên Hà nợ nần ngày càng nhiều. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc, Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng tung thông tin giả về việc vay tiền đảo khế nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hằng Hà tại CQĐT. Ảnh...

Hiện nay chưa có quy định cho phép các sàn đầu tư tiền ảo hoạt động theo mô hình đa cấp. Do vậy 100% những sàn này đều đang hoạt động trái phép. Thời gian gần đây, mô hình đa cấp tiền số nở rộ tại Việt Nam. Hàng loạt dự án đầu tư tiền số, sàn giao dịch được ra đời cùng với đó là những hứa hẹn...

Sàn tiền ảo Wolf Broker bị sập, nhà đầu tư không thể thanh khoản. Theo đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” của sàn này ước tính có khoảng 800 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 120 tỉ đồng. Hàng trăm tỉ có nguy cơ mất trắng Đầu tháng 6, sàn giao dịch tiền ảo Wolf Broker thông báo đóng cửa...

Vay mượn hàng trăm triệu chuyển cho Phạm Tuấn để đầu tư tiền ảo với cam kết "lãi suất 10 - 30%, rủi ro 0%", nhiều người dân giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản. Báo Lao Động mới đăng tải loạt bài, "Sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần" phản ánh về sàn tiền ảo Bitcoin Defi lôi kéo người dân...

Chỉ trong 2 tháng qua, cơ quan công an các tỉnh đã triệt phá 23 sàn tiền ảo, forex lừa đảo. Tuy vậy, những mô hình dạng này vẫn mọc lên như nấm, nhất là trong giai đoạn giãn cách hiện nay. Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh về bất thường liên quan đến hoạt động của sàn tiền ảo có...

Thường xuyên tung ảnh “sống ảo” bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là “miếng mồi” mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ. Chiêu trò sống ảo và dụ dỗ đầu tư Trong vài năm trở lại đây, không ít những vụ đầu tư tài...

Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư. Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư. Các mô hình đa cấp biến...

Thời điểm này, nhiều người trẻ đang ào ạt tham gia những mạng lưới tiền ảo và quảng cáo rầm rộ cho loại hình kinh doanh bất hợp pháp này. Những danh xưng rất kêu, những khoản tiền đổ vào tài khoản cũng được khoe nhằm lôi kéo nhiều người khác. “Chuyên gia đọc lệnh”, họ là ai? Sơn Phạm tự nhận...

Sau những màn khoe xe, khoe nhà, dạy kiếm tiền tỷ trên mạng xã hội, "chủ tịch, tổng tài" vẫn phải sống cảnh ăn mì tôm chống đói, ở nhà thuê, thậm chí là bốc bát họ. Gần đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của một nữ "chủ tịch" chuyên dạy làm giàu trên mạng xã hội...