lừa đảo tiền ảo

Ngày càng có nhiều vụ lừa đảo, tấn công và cả những dự án sụp đổ liên quan đến tiền điện tử, bộc lộ điểm yếu của một lĩnh vực đang nằm trong khoảng trống pháp lý tại nhiều quốc gia. Hàng tỷ đô bị đánh cắp Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, một đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tuyên bố...

Để tạo lòng tin, Thanh hứa trả lãi cao khi đầu tư vào tiền ảo khiến các nạn nhân hám lợi chuyển hàng tỉ đồng. Ngày 8-6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Thị Thanh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >> Xem thêm...

Sau khi thu hơn 300 triệu tiền học phí của 45 học viên, Đào Thị Hiền Trang đã không nộp cho nhà trường mà đầu tư vào app BINANCE trên mạng. Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Hiền...

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đầu tư tiền ảo rồi bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều khuyến cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...

“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; 3 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam. >> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65080/ Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Thanh Tùng; Lã...

Trải qua một năm nhiều biến động, người Việt đã dành nhiều sự quan tâm và có cái nhìn tích cực về Blockchain, nhưng song song với đó cũng thảo luận về các rủi ro và nguy cơ lừa đảo. Năm 2021 có thể được xem là một năm đầy khó khăn đối với nhiều ngành kinh tế khác nhau bởi tác động đầy phức tạp...

Dù được hoãn thi hành án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, Nhân lại “ngựa quen đường cũ”, để rồi tiếp tục bị bắt giữ, khởi tố về hành vi này. Chiều 18/3, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Kỳ Anh vừa ra...

Nhóm lừa đảo tiền ảo gồm hai chị em ruột ở Mỹ đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán và âm mưu lừa đảo bằng kế hoạch ICO Ormeus Coin. Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội bộ đôi chị em ruột John Albert Loar Barksdale và...

Valve là một trong những công ty đi tiên phong trong việc chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ, khi họ chấp nhận mua bán bằng loại tiền ảo này hồi tháng 4/2016. Tuy nhiên chỉ sau khoảng gần 2 năm vận hành, Valve buộc phải tống cổ phương thức thanh toán này. Bây giờ, sếp tổng Gabe Newell tiết...

Hoạt động lừa đảo theo hình thức đa cấp biến tướng hay xoay quanh tiền ảo vẫn diễn ra dù đã được cảnh báo nhiều. Cuối tuần qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của ứng dụng Limbic Arc. Cụ thể, một...

Nghe lời người tình đầu tư tiền điện tử, Cindy Tsai mất 2,5 triệu USD khi sàn tiền số mà cô giao dịch thực chất là sàn giả mạo. Mọi chuyện bắt đầu khi Cindy, sống tại Boston (Mỹ), nhận được một tin nhắn trên WhatsApp từ một người có tên Jimmy rằng: "Có phải là Linda từ cửa hàng thú cưng không?"...

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ai đó đọc đươc tin tức nửa đêm về một vụ trộm tiền điện tử có giá trị lên tới hàng trăm triệu triệu đô la Mỹ. Tội phạm tiền điện tử đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ thời điểm đại dịch bắt đầu. Những tội phạm này đang được thực hiện như thế nào và liệu có...

Lập sàn giao dịch tiền ảo, sau đó đối tượng Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công...

Lừa nhập mật khẩu ví, bơm xả token dự án, kêu gọi vào dự án đa cấp là các kịch bản lừa tiền điện tử mà người dùng Việt hay gặp phải. Theo báo cáo của Chainalysis, lừa đảo tiền mã hóa đạt mức kỷ lục 14 tỷ USD năm 2021, cao gấp gấp đôi mức 7,8 tỷ USD năm 2020. Hiệp hội Các nhà Quản lý Chứng khoán...

TP HCM - Tạo 'vẻ ngoài' là doanh nhân thành đạt, các chủ sàn tiền ảo rao giảng về "vị thế nhà đầu tư", tài chính hợp pháp, lôi kéo nhiều người nộp tiền rồi chiếm đoạt. "Bản chất của các sàn giao dịch tiền ảo này là lùa gà vào rồi thịt cả đàn", lãnh đạo một Đội nghiệp vụ của Công an TP HCM nói...

Do chơi tiền ảo thua lỗ, 1 tài xế công nghệ ở Đà Nẵng đã bán xe máy để trả nợ, rồi bịa ra chuyện mình bị cướp xe để đối phó với gia đình. Ngày 10/12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ, xử phạt về hành vi báo thông tin giả đối với T.D.K (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại...

Công an xác định đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở TP.HCM, thu giữ nhiều siêu xe của các "leader đọc lệnh" rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi...

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có để dụ người khác đầu tư vào tiền ảo. Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin trên Cổng thông tin của đơn vị về việc, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm...

** Bài viết dẫn nguồn báo chí. Gần đây, cộng đồng đầu tư tiền ảo tại Việt Nam đang sôi sục tìm người đứng đầu dự án DRK có tên gọi Kao Vân khi số tiền họ đổ vào dự án này có nguy cơ mất trắng, nhiều người đã lâm cảnh nợ nần. Kao Vân là ai? Theo tìm hiểu của phóng viên, Kao Vân tên thật là...

Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo. Theo đài RT, thị trường tiền số đã bị các chính phủ khắp thế giới quản lý chặt chẽ sau...