lừa đảo tiền ảo

Sự phát triển của Internet, kéo theo các nền tảng xã hội cũng mọc lên như nấn sau mưa, cùng sự ra đời của thương mại điện tự khiến người người, nhà nhà đều giao lưu, mua bán, tán gẫu trên không gian ảo. Vô tình nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ, hái ra tiền của các đối tượng, tổ chức lừu đảo. Dù...

Các băng nhóm lập ra các trang web giả danh tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, kêu gọi, dụ dỗ người dân đầu tư tài chính, tiền ảo sinh lợi nhuận cao để lừa đảo. Ngày 5.2, Công an TP.HCM có cảnh báo về chiêu trò lừa đảo thông qua kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo trên các sàn giao dịch...

Hồ sơ được nộp cho một căn penthouse tại London (Anh) chứng tỏ Ruja Ignatova, đồng sáng lập dự án lừa đảo OneCoin còn sống và vẫn lẩn trốn. Các luật sư của Ruja Ignatova, người được mệnh danh "nữ hoàng tiền số", vừa nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý tài chính của Anh, xác nhận bà là "người thụ...

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đoàn Thị Anh Thư (33 tuổi) trú TP Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với 4 bị hại...

Cointelegraph cho biết, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, bị phát hiện rút 684.000 USD từ một sàn giao dịch tiền điện tử ở Seychelles khi đang bị quản thúc tại gia. Theo dữ liệu của blockchain, cựu CEO FTX, Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại...

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung, SN 1989, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo tài liệu điều tra, Dung là giáo viên hợp đồng đào tạo dạy nghề phun xăm tại một học viện ở...

Hàng loạt vụ lừa đảo công nghệ cao xảy ra tại Tây Ninh với nhiều phương thức như thông báo trúng thưởng, đầu tư sàn tiền ảo, đầu tư ngoại hối rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của bị hại... Vì sao tình trạng này đến nay vẫn không trị được tận gốc? Ngày 9.12, liên quan đến tội phạm lừa đảo công...

Thua lỗ do kinh doanh tiền ảo, Lê Qúy Cường (SN 1994, trú tại Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hoá) đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, để chiếm đoạt tiền của nhiều người nhẹ dạ, cả tin. Ngày 1/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã...

Chơi tiền ảo bị mất, chị H nhờ Hùng “cứu” lại và bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nghiêm Văn Hùng (SN 1996, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong...

Sau hơn một năm bỏ trốn, Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn tiền mã hóa Thodex đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt ở Albania khi chuẩn bị xuất cảnh. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/8 thông báo đã bắt giữ thành công Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn tiền số Thodex. Năm 2021, Ozer gây chấn động khi ôm 2 tỷ USD...

Bọn tội phạm bắt Hua tải một ứng dụng mạng xã hội. Hàng ngày, anh phải kết bạn với phụ nữ Trung Quốc rồi dụ dỗ họ đầu tư tiền ảo Bitcoin. Hua từng làm việc cho một công ty giao thực phẩm và một quán karaoke ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Anh sang Campuchia với niềm tin có thể nhận công việc chăm...

Nhiều nạn nhân cho biết, bị sàn giao dịch tiền ảo nhị phân Fashinn lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng/người. Hiện các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Mời gọi đầu tư vào sàn forex, tiền ảo lừa đảo Nhiều nhà đầu tư cho hay, từ đầu năm đến nay, họ được những người tự xưng là...

Hiện, nhiều nhà đầu tư đổ xô bỏ tiền ra đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều kẻ núp bóng nhằm lừa đảo sàn tiền ảo. Dưới đây là chi tiết 03 chiêu trò phổ biến về hình thức lừa đảo này. 1. Điểm mặt 3 thủ đoạn lừa đảo sản tiền ảo phổ biến nhất Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất...

Mặc dù “mùa đông tiền điện tử” đang có dấu hiệu từ từ giảm dần, các ứng dụng tiền điện tử giả vẫn khiến một số nhà đầu tư tiếp tục phải chịu những thiệt hại nặng nề. FBI cho biết 244 nhà đầu tư đã bị lừa đảo khoảng 42,7 triệu USD trong vòng chưa đầy một năm thông qua các ứng dụng di động lừa...

Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Kiều Trang (SN 1992; trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo tài liệu điều tra, do cần tiền đầu tư chơi...

Tin tặc đã lấy cắp khoảng 100 triệu USD mã thông báo kỹ thuật số từ công ty tiền điện tử Harmony của Mỹ, đây là vụ trộm mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công mạng mà những kẻ trộm nhắm tới từ lâu. Ngày 24.6, công ty tiền điện tử Harmony của Mỹ cho biết tin tặc đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá...

Ngày càng có nhiều vụ lừa đảo, tấn công và cả những dự án sụp đổ liên quan đến tiền điện tử, bộc lộ điểm yếu của một lĩnh vực đang nằm trong khoảng trống pháp lý tại nhiều quốc gia. Hàng tỷ đô bị đánh cắp Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, một đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tuyên bố...

Để tạo lòng tin, Thanh hứa trả lãi cao khi đầu tư vào tiền ảo khiến các nạn nhân hám lợi chuyển hàng tỉ đồng. Ngày 8-6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Thị Thanh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >> Xem thêm...

Sau khi thu hơn 300 triệu tiền học phí của 45 học viên, Đào Thị Hiền Trang đã không nộp cho nhà trường mà đầu tư vào app BINANCE trên mạng. Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Hiền...

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đầu tư tiền ảo rồi bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều khuyến cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...